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第八届董事会第一次会议决议公告
信息来源:吉林森工股份      发布日期:2019-09-29      浏览次数:897次

威尼斯官方网站登录 (以下简称“公司”)于2019916日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会第一次会议通知,会议于201992615时在公司三楼会议室召开。会议由董事长姜长龙主持,应到董事7人,实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案:

一、关于选举董事长的议案

二、关于第八届董事会专业委员会组成人员的议案

三、关于聘任总经理的议案

四、威尼斯官方网站登录关于聘任其他高级管理人员的议案

五、关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案